Compliance Penal

El término Compliance se refiere al conjunto de prácticas y procesos implementados por una organización para garantizar que se cumplan todas las leyes, regulaciones y normas aplicables a su actividad.

El objetivo del Compliance es minimizar el riesgo de violación de la ley o normas, así como prevenir y detectar cualquier comportamiento indebido por parte de la organización, sus empleados o terceros con los que interactúa.

Las prácticas de compliance pueden incluir la implementación de políticas y procedimientos internos, la realización de auditorías y revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento, la capacitación y sensibilización de los empleados, y el establecimiento de medidas disciplinarias en caso de violación de las normas.

El cumplimiento normativo es importante para las organizaciones porque les permite evitar posibles sanciones legales, daños a su reputación y pérdidas financieras, así como fomentar un ambiente ético y responsable en sus operaciones.

El Despacho del Abogado Antonio Quintero acompaña a las empresas a desarrollar estos sistemas de Compliance para la prevención de los riesgos de carácter penal, según exige el artículo 31 Bis del Código Penal Español.

A continuación, se enumeran algunos de los delitos más comunes en materia de Compliance en los que prestamos servicios jurídicos:

• Diseño e implantación de sistema de Compliance
• Adaptación a la norma UNE 19601
• Canales de denuncia conforme a la Ley 2/2023
• Informe sobre riesgos de Compliance Penal
• Defensa procesal de la Persona Jurídica
• Auditoría de riegos penales

Contacta con nosotros para obtener más información sobre Compliance  o consulta otros de nuestros servicios de Derecho Penal.